الترجمات في سياق المسائل المتعلقة بغسل الأموال في العربية-الروسية من | Reverso Context: وتنظم المسائل المتعلقة بغسل الأموال بموجب القانون الجنائي. سجل تسجيل الدخول تسجيل الدخول باستخدام Facebook تسجيل الدخول باستخدام Google تسجيل
سؤال
تضرب جرائمُ غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمنَ العالم وسلامَه في مقتل، فالأعمال الإرهابية التي تنشر الرعبَ والتدمير في شتى بِقاع الأرض، تستند إلى تمويل كبير، وأصبح حجمُ جرائم غسل الأموال يراوح بين 950 مليار دولار و1.5 تريليون دولار، وفقًا لإحصائيات صندوق النقد الدولي.
سؤال
تحميل جمعة مركز المعلومات منشورات المجموعة المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح-توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
سؤال
ولمساعدة الحكومات الوطنية على إقامة نظم فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت فرقة العمل توصيات تغطي نظام العدالة الجنائية، والقطاع المالي، ومؤسسات أعمال ومهن غير مالية معينة، والشفافية، وآليات التعاون الدولي.
سؤال
تحميل جمعة مركز المعلومات منشورات المجموعة المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح-توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
سؤال
حل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ، وتضمن : التعريفات، التجريم، التدابير الوقائية، الإدارة العامة للتحريات المالية، الإقرار الجمركي
سؤال
الرئيسية › 4 رسائل › FATF › فرقة العمل للإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال FATF: فرقة العمل للإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال ماذا يعني FATF ؟ ما ورد أعلاه واحد من معاني FATF. يمكنك
سؤال
· وهج الخليج – مسقط وقع المركز الوطني للمعلومات المالية عدد من مذكرات التفاهم في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذلك على هامش الاجتماع ٣٧ لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
سؤال
· مناقشة نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لقاءً لاستعراض ومناقشة
سؤال
السلام عليكم زوجي كثير الشك فيما يخص الامور المتعلقة بغسل الجنابة وموجباته فعند كل حركة وتقارب بيننا حتى ولو بالحديث يشك ويغتسل ولو لمجرد القبلة ويدعوني للغسل ايظا فهل هذه الامور
سؤال
اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل . 8. متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل واقتراح الاجراءات
سؤال
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA) اللحيدان، فهد بن صالح بن محمد. 2021. المسائل الفقهية المتعلقة بغسل اليدين : دراسة فقهية مقارنة. مجلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية للبنات بالإسكندرية،مج. 6، ع. 37، ص ص. 651-709.
سؤال
· موجز. تقدم هذه الدراسة تحليلًا شاملًا للقضايا المتعلقة بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، وأفضل الممارسات في مكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة؛ حيث تعد حركة الأموال غير المشروعة المتصلة
سؤال
يجب على المستغل، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أو في حالة تصريح باستغلال جديد، أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي
سؤال
د- إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الأموال. هـ- تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. مادة (10) : تقدم اللجنة تقريرا عن أعمالها إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة
سؤال
نود تذكير الأشخاص المعنيين بأن عدم الإبلاغ عن حالات الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب قد يشكل جريمة جنائية خاضعة للعقوبة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. الجزاءات الدولية
سؤال
يَهدف هذا الدليل بصورة أساسية إلى رفعِ الوعيِ وتوفير الإرشاد والتوجيه للجهاتِ الخاضعةِ لرقابةِ هيئة الأوراق الماليَّة وذلك عبرَ التعريف بغسل ِالأموال وتمويل الإرهاب ومراحله، والمؤشرات والأنماط والإتجاهات الدَّالة على وجود عمليات يُشتبه بأنّها قد
سؤال
تزويد الوحدة بالبيانات المتعلقة بالعمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية، وبأي معلومات أخرى يتم طلبها منه، وتسهيل اطلاعها على السجلات والمعلومات ذات العلاقة لغايات القيام
سؤال
عرض تعليمات الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب لسنة 2011 عرض تعليمات إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار بتسلم الوحدة
سؤال
عرض تعليمات الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب لسنة 2011 عرض تعليمات إعلام الجهات الملزمة بواجب الإخطار بتسلم الوحدة
سؤال
· قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الفصل الأول. تعريفات وأحكام عامة. المادة (١) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل
سؤال
موقع إجابة هو منصة تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على إجابات من أعضاء آخرين في المجتمع. إنها طريقة رائعة للأشخاص للعثور على إجابات لأسئلتهم بسرعة وسهولة. يوفر الموقع أيضًا فرصة للخبراء في مختلف المجالات لتبادل
سؤال
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (منظمة عربية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بصفة دبلوماسية) ، و هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب ، تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي
سؤال
Translation of المتعلقة بغسل الأموال from Arabic to English: on money-laundering-on Money Laundering-related to money-laundering Examples of translations through several bilingual sentences However, there is a pre-existing financial instrument that may aid
سؤال
русский от Reverso Context: بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال, المتعلقة بغسل الأموال وتمويل Перевод Контекст Корректор Синонимы Спряжение Спряжение Мой Словарь Documents Словарь Collaborative
سؤال
· Abstract. The researcher discusses some of the contemporary Jurisprudence issues that tackle washing martyrs and praying for them through defining the martyr, his/ her rank and the ruling of
سؤال
يلتزم بنك اليمن الدولي. بالقوانين والتعليمات والضوابط وإجراءات الاشتباه المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ـ ويتابع باهتمام أحدث التطورات في مجال المبادئ والمعايير الدولية
سؤال
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال: فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم؛. فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000
سؤال
الترجمات في سياق المتعلقة بغسـل الأموال في العربية-الإسبانية من | Reverso Context: بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال سجل تسجيل الدخول تسجيل الدخول باستخدام Facebook تسجيل الدخول باستخدام Google تسجيل الدخول باستخدام Apple
سؤال
التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو الأداة التي تستخدمها الدول بهدف تحديد ما هي المخاطر التي تواجهها بالإضافة الى تحليل هذه المخاطر وفهمها، حيث يعتبر النهج القائم على المخاطر مكون رئيسي من مكونات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
سؤال
كسارة الحجر - يتم بيعها من قبل الموردين المعتمدين، مثل الفك / المخروط / الكسارة التصادمية / المتنقلة، إلخ.
الحصول على الاقتباس